SBP – Acuerdo 1-2021: Normas de Adecuación de Capital aplicables a bancos y grupos bancarios
marzo 30, 2021
El 14 de diciembre de 2021 el socio Cristian Navarro participó como panelista de la I Jornada LATAM Crypto-Fintech, con la ponencia «Prevención AML/CFT en Activos Virtuales (AV) y Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)». El evento fue auspiciado por BeInCrypto, FinteChile y BEPS Global Auditores y Consultores.
En los últimos años se ha visto a los primeros países comenzar a regular el sector de activos virtuales, mientras que otros han prohibido los activos virtuales por completo. Sin embargo, la mayoría de países no ha tomado ninguna medida.
GAFI, y sus satélites regionales como el GAFILAT, ha emitido estándares globales vinculantes (Recomendación No. 15 y Notas Interpretativas) para sus miembros, para prevenir el uso indebido de activos virtuales y regular las actividades de los prestadores de servicios de activos virtuales (e.g. exchanges, cajeros, wallets, y otros).
